“El Directorio de NEGOFIN SOCIEDAD ANÓNIMA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO” convoca a sus accionistas a ASAMBLEA ORDINARIA a llevarse a cabo en la sede social sita Avda. Mcal. López e/ José Viñuales y Waldino Lovera, de la ciudad de Fernando de la Mora. Paraguay el día 26 de febrero de2025, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, con el objeto de considerar el siguiente
Asamblea Ordinaria ORDEN DEL DIA:
- Designación de un secretario de asamblea y de dos accionistas que suscriban el acta de asamblea juntamente con el presidente y el secretario.
- Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Informe del Síndico, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2024.
- Destino del resultado del ejercicio 2023 y 2024
- Elección de miembros del Directorio.
- Elección de Síndico Titular y Suplente.
- Fijación de las remuneraciones del Directorio, y Síndico.
- Elección de Auditores Externos para el ejercicio 2025
NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 33º de los Estatutos Sociales y el Art. 1.084 del Código Civil respecto de los requisitos exigidos a los accionistas para su participación en la Asamblea.
